Fiche technique de la formation

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Approche Risque du Blanchiment d’Argent et Financement du Terrorisme

Session:
Nouveaux

Domaine de formation:
Audit / Contrôle Interne / Organisation

Public :
Employés de banques et établissements financiers, Employés d’Entreprise d’investissement.

Objectifs :
Les participants seront capables de :

 Maîtriser les risques de la fraude et du blanchiment de capitaux.
 Maîtriser les différentes obligations opérationnelles et financières des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment.
 Donner à tout collaborateur une culture de risque et de vigilance anti-blanchiment.
 Comprendre et appliquer les procédures internes de la lutte contre le blanchissement

Méthodes :
Exposés, débats, Etude de cas, Cas-Pratiques, Exercices.

Programme Synthétique :
Module 1 : Les risques opérationnels
Module 2 : Risques de non-conformité
Module 3 : Les risques et sanctions pour les organismes financiers
Module 4 : Typologie des fraudes
Module 5 : Les obligations réglementaires des établissements de crédit et financiers.
Module 6 : Procédures opérationnelles à mettre en place

Détail du programme disponible sur simple demande (ima@afnet.net)

Pays : Côte d'Ivoire
Ville : Abidjan
Date : du 21 MAI 2018 au 25 MAI 2018
Coût de la formation : 700 000 FCFA / participant